27
abril
Uso de Técnicas de Inteligencia y Contra-inteligencia para Combatir el Fraude
Sr. Jorge Badillo, Ecuador
27
abril
La profesionalización de la lucha contra el fraude en América Latina
Sr. Carlos León, México
27
abril
Prevención del Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte del sistema financiero y otros sujetos obligados
Sr. Rafael Coto Alfaro, Costa Rica
27
abril
La cultura empresarial, el contexto socioeconómico y los mecanismos de prevención del fraude. Caso Guinea Ecuatorial
Sr. Epifanio Mosogo, Guinea Ecuatorial
27
abril
Auditoría Interna: Actualización y tecnología para la prevención del fraude
Sr. Julio Jolly, Panamá
26
abril
Mesa redonda El compromiso de la alta dirección en la lucha contra el fraude: buenas prácticas
Participan: Sr. Joaquin Triadú Vila-Abadal (Corporate Compliance Officer MEDIAPRO). Sr. Marvin Antonio Gutierrez Perez (Director Control Interno IMSA). Sr. Andre Barrantes (CEO SHOGUN). Sr....
26
abril
Canales de denuncia en la detección y prevención de fraude: Mejores prácticas Internacionales y tecnológicas
Sr. Bernardino Cortijo, España
26
abril
Controles claves en Auditoría de TI para prevenir e identificar fraude informático
Sr. Wilson Andia, Bolivia
26
abril
El Fraude Organizacional y el Foreign Corrupt Practices Act-FCPA
Sra. Sandra Orihuela, Estados Unidos
26
abril
Simplificando la adopción de una estrategia de ciberseguridad basada en Zero-Trust
Sr. Darwin Bejarano, Colombia
26
abril
Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos
Sr. Gustavo Flores, Costa Rica
26
abril
Buenas prácticas Internacionales para la prevención y detección de Fraude
Sra. Alba Lema, China / España
