Panel: Prevención de fraude: una mirada desde el compliance y el gobierno corporativo

Hossam El Shaffei es un líder de pensamiento global y un asesor de consultoría de confianza para organizaciones públicas, privadas, bancos y multinacionales en prevención y disuasión del fraude, auditoría interna ágil, cumplimiento, gestión de riesgos empresariales, gobernanza, control interno, estrategias de entrega de servicios compartidos y transformación de procesos, delitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Hossam El Shaffei tiene más de 30 años de experiencia laboral en organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas (ONU), USAID, ONG, Socio de RSM Leading the Risk Advisory Services ayudando a muchas organizaciones, asesorando juntas directivas de gestión regionales e internacionales en una mejor gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción. "El Shaffei es un luchador apasionado contra el fraude, auditor interno y orador sobre una variedad de temas. Es miembro del Consejo de Administración de The Internal Audit Foundation, IIA Global, Entrenador autorizado por ACFE, Presidente del Capítulo de ACFE en Egipto y Jordania. Es el Fundador y Director Gerente de Oversight Consulting & Training LLC http://www.oversightconsult.com.

Especialista en Compliance Regulatorio para el Mercado Financiero Internacional y para los Criptoactivos. Conferencista y docente internacional en cursos sobre los temas: Compliance, Riesgos, Finanzas, Tecnología Blockchain y Criptoactivos. Directora Académica en certificaciones internacionales de GRC y AML. Licenciada en Ciencias Contables, MBA en Auditoría, Contraloría y Finanzas – Fundação Getúlio Vargas - FGV (Brasil)

Consultora, experta en temas de Gobierno Corporativo, Asesora a Juntas directivas y sus comités, preparación de manuales, reglamentos y charlas de actualización.  Perito Experto en juzgados locales e internacionales en caso legales bancarios. Reconocida Expositora local e Internacional. Fuertes convicciones y valores enfocados en la ética profesional, transparencia y en el compromiso empresarial social responsable, más de 40 años de experiencia. Por su desempeño se ha ganado una excelente reputación local e internacionalmente.

Participó en el comité de Notables, encargados de la Actualización de las Guías de Gobierno Corporativo del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá, cuenta con una certificación en Gobierno Corporativo.

Profesional de la banca con vasta experiencia en las áreas operacionales y de prevención y control de operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo.  Participante activa en la formulación de importantes leyes de la República de Panamá relacionadas a la Prevención de Blanqueo de Capitales.  Miembro influyente de Alto Nivel de organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo y en el seguimiento para retirar a Panamá de la Lista Gris, al igual que en dos plenarias del GAFI con el mismo propósito.  Preparada ante GAFISUD como evaluadora de país.  Sólido conocimientos en Operaciones, Comercio Exterior, Riesgo, Contabilidad y Corresponsalía Bancaria, tanto en bancos locales como internacionales.

Participación en las reuniones de Junta Directiva de Metrobank, S.A- Subsidiarias, y sus Comités y el papel de “secretario Corporativo “responsable de la redacción de las actas de la Junta Directiva.

Vicepresidente de la Junta directiva del Instituto de Gobierno Corporativo, Miembro de Asociación de directoras de Panamá, Miembro de Apede y de la Asociación de Oficiales de cumplimiento de Panamá, asesora del comité de oficiales de cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, miembro de Businesswomen Leader´s de la Embajada de Estados Unidos en Panamá Asesora de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento Asociación Bancaria de Panamá 2024. Docente desde 1989.